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2名军官放弃了N200m银行藏匿到FG

昨天,位于拉各斯的联邦高等法院下令两名军官和他们的三家公司在一些商业银行存放的N200万,暂时被没收给联邦政府,等待调查结果。

根据经济和金融犯罪委员会(EFCC)的说法,这两笔钱被两名官员及其公司以欺诈手段从国防总部管理费用账户中提取出来。

两名军官是Adamu Bello Argungu和John Onimisi Ozigi,他们的公司是Falsal&Co Global Services Nigeria Limited,Diamond Head Ventures&Development Company Limited和Sweetex Bureau De Change Limited。

审判法官苏莱·哈桑法官在听取了EFCC律师Nkereuwem Anana先生提交的意见后,暂时将该笔款项在调查结束前没收给联邦政府。命令。

EFCC敦促法院批准申请,附上一份18款宣誓书,两份展品和一份书面地址。

提款,存款

EFCC在其一名操作员Clever Ibrahim的誓言中断言,两名军官Argungu和Ozigi分别是尼日利亚陆军和空军,他们从国防部总部的开销费用账户中未经许可撤回。

该宣誓人还指出,这些款项不存入其工资账户或属于国防总部的账户,而是存入公司账户和属于其公司的其他账户。

他进一步断言,上述款项的名称是属于Adamu Bello Argungu和Falsal&Co全球服务有限公司的七个账户(银行名称保留),以及属于John Onimisi Ozigi及其公司的另一家银行(姓名不公开)的两个账户,钻石头风险投资发展有限公司。

他还补充说,Ozigi和他的公司Diamond Head Ventures&Development Company Limited将部分资金存入两个账户(银行名称被扣留)。

他表示,尽管2011年“洗钱和禁止法”第6(5)条规定在帐户上放置了一笔不借记的借款,该法案已于72小时后失效,但要求暂时没收该命令。阻止受访者篡改钱财。

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